FRB: 非使用品を告発

シャロンのダウンタウンにある非営利プライマリ ヘルス ネットワークの本社。

ピッツバーグ – 3人のトップ幹部が、2011年から2019年にかけて、何の仕事も行わない偽の会社を設立し、Primary Health Networkから200万ドル以上をだまし取った疑いで告発されている。

ヘラルド紙は、ペンシルベニア州西部地区の大陪審が木曜日に発行した28ページ、17件の起訴状のコピーを入手した。 西部地区連邦検察局は、ウェスト・ミドルセックス州のドリュー・ピアース容疑者（55歳）を起訴した。 マーク・マリオットさん（56歳、シャープスビル在住）。 ジョン・“ジャック”・ラング、70歳、ウェスト・ミドルセックス州在住。 ジョン・オブライエンさん（60歳、オハイオ州マスリー在住）。 オハイオ州マスリー在住のクリストファー・オブライエンさん（58）。

5人は郵便・電信詐欺の共謀、マネーロンダリングおよび郵便・電信詐欺の共謀の罪で起訴されている。

Pierce は、2011 年から 2014 年まで Primary Health Network の最高財務責任者、2014 年から 2020 年まで CEO を務めました。Laeng は、2011 年から 2014 年まで Primary Health Network の CEO、2016 年までは Primary Health Network の従業員であり、ネットワークの PHN Charitable の理事を務めました。 2020年に設立。

マリオットは2020年までPrimary Health Networkの施設管理者を務めていた。

起訴状によると、3人の男と匿名の共謀者1人は、TopCoat Plus LLC、JDS Health Care Strategies、Three SDJ LLC、PenKey Holdingsという存在しない4社を設立し、経営していたという。

マリオットとスリーSDJが所有するトップコートは、起訴状に指定されているように「『管理会社』と称される」であった。 ピアース、レンと共謀者は「管理会社と称される」JDS LLCを所有していた。 そして、ピアースの家にある「アイスクリームパーラーと称する」スリーSDJ。

3 社は何も仕事をしませんでしたが、Primary Health Network から支払いを受けました。

2020年1月29日、連邦捜査官がシャロンにあるプライマリー・ヘルス・ネットワークの本社と、同じくシャロンにある関連のPHN慈善財団を捜索した。

プライマリー・ヘルス・ネットワークの職員と連邦当局は当時、召喚状についてコメントしなかった。 しかし、プライマリー・ヘルス・ネットワークの理事会は、2020年4月6日にピアースとマリオットを解任した。強制捜査当時、レン氏は退職していたが、PHN慈善財団理事会のメンバーだった。

非営利の Primary Health Network は、マーサー、バトラー、カンブリア、クロフォード、エリー、ローレンス、ノーサンバーランド、ベナンゴを含むペンシルベニア州の 16 郡とオハイオ州アシュタブラ郡で保健センターを運営しています。 この機関は、サービスが提供されていない、または十分にサービスが受けられていないコミュニティにサービスを提供する地域医療提供者です。

マリオットは施設管理者として、プライマリー・ヘルス・ネットワーク・システム全体の施設の建設とメンテナンスの契約を結ぶ権限を持っていました。 彼はペンシルベニア州ルイスタウンのプロジェクトに関して、トップコートと高額な価格で契約したが、同社は何の仕事も行わなかった。

その代わりに、ジョン・オブライエン氏が所有するキーストーン・テレデータ社が検察の言う「水増し」料金で業務を遂行したが、それでもプライマリー・ヘルス・ネットワークの予算額よりは低かった。 ある契約では、「システム サービス」に関して、Keystone Tele-Data が 361,000 ドルで入札しましたが、予算額の全額である 574,991 ドルを受け取りました。

ピアース氏は、その契約や他の契約のために余剰資金の一部をマリオットとスリーSDJに支払った。

起訴状に含まれる2番目の容疑では、検察はピアース氏とラン氏が匿名の開発コンサルタントと契約を結び、そのコンサルタントがJDSヘルスケア・システムズに決して実行されなかった仕事の代金を支払ったと告発している。 Primary Health Network はコンサルタントに 100 万ドル以上を支払い、そのうちの約半分が JDS に送られ、JDS がラン、ピアース、そして共謀者に支払いを行った。

検察は、ピアース氏とマリオット氏が、クリストファー・オブライエン氏が所有していたエクセル・コンストラクション・サービスとの契約に関して水増しした請求書や、一度も実施されていない工事の請求書を提示したと非難している。

ピアースとマリオットは水増しされた支払いを直接、またはペンキーを通じて受け取った。

ピアースとマリオットは、プライマリ・ヘルス・ネットワークの資金を個人的な経費の支払いに使用し、保健師の従業員に営業時間内に自分の敷地内で作業を行うよう要求した疑いで告発されている。

連邦政府は 1,421,000 ドルと、Primary Health Network からだまし取られた資金の回収である 2,293,715.12 ドルを求めています。

郵便詐欺、電信詐欺、および郵便/電信詐欺の共謀罪には、それぞれ最高で懲役20年、または窃盗額の2倍である25万ドルの罰金が科せられる。 マネーロンダリング共謀罪では、最高で懲役10年の刑が科せられ、それぞれの罪に対して同額の罰金が科せられる。

FBIとIRSの犯罪捜査部門が連邦検事局とともに捜査に参加した。

注: すべての容疑者は、法廷で有罪が証明されるか判決が下されるまで、無罪と推定されます。

だって、ブリーフケースを持った男は、銃を持った男よりも多くのお金を盗むことができるのですから…

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